0
Ваша корзина
0 товаров — 0
Ваша корзина пуста
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
 

  • Страница 1 из 1
  • 1
Независимый портал 2018 год » Полезное » Новости » С 1 мая Банки блокируют операции
С 1 мая Банки блокируют операции
ИгоревичДата: Вторник, 08.05.2018, 09:47 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 21
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline


 
 


С 1 мая Банки блокируют операции



С 1 мая Банки блокируют операции

Компаниям теперь надо чаще отвечать на запросы банков, чтобы не потерять доступ к счету. ЦБ и ФНС нашли новое основание для блокировки платежей. С 30 марта также изменились правила для того, чтобы оспорить отказ банка перевести деньги или открыть счет.
Показатели, из-за которых включат в черный список банка

Каждый банк разрабатывает свои критерии, по которым определяет сомнительность операций. За основу берут общие рекомендации ЦБ и, если нужно, дополняют. Ниже – основные показатели, из-за которых могут приостановить платежи или закрыть счет.

Большинство поступлений на счет с НДС, а платежи без налога
Платежи в бюджет меньше 0,9 процента от поступлений на счет
Зарплата ниже прожиточного минимума
В основании платежа не основные виды деятельности
IP-адрес и номер телефона связаны с сомнительными компаниями
Обналичка с корпоративных карт в рамках лимита банка
По счету длительное время не было операций или их мало
Как поступит банк, если у вас есть признаки сомнительности
На признаки сомнительности банки проверяют клиентов, когда они открывают счет или проводят операции по счету.


По итогам проверки банк вправе:

отказать в открытии счета;
отказать провести операцию;
приостановить обслуживание через «Клиент-Банк»;
расторгнуть договор банковского счета в одностороннем порядке, если в течение календарного года дважды выносил решение об отказе проводить платеж.


Во всех случаях отказа в обслуживании компания попадет в черный список. О каждом таком факте банк сообщает в Росфинмониторинг, который собирает эту информацию от всех банков и формирует общий список сомнительных компаний.

Как выйти из черного списка банка

Алгоритм действий следующий:

Шаг 1. Подайте в банк пояснения и подтверждающие документы

Шаг 2. Получите решение банка

Шаг 3. Направьте заявление в межведомственную комиссию при ЦБ

Шаг 4. Получите решение комиссии при ЦБ

Источник: https://www.glavbukh.ru/news/27395-kogda-zablokiruyut-klient-bank/

Что делать, если банковский счёт заблокирован?



Банки блокируют счета. Говорить, что это был простой перевод другу



Фото: 0732047.jpg(52.4 Kb)


 
 
ariДата: Вторник, 15.05.2018, 14:26 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline


 
 


я пользуюсь картой совкомбанка,ничего не блокировали и не блокируют, кому нужно, оформить можно прям на сайте https://sovcombanki.ru
 
 
Независимый портал 2018 год » Полезное » Новости » С 1 мая Банки блокируют операции
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


 
Последние темы на форуме:
 
  • Простой заговор от запоя
  • Мадина Гаджиева. ЕГЭ-2019. Английский язык. Устная часть.
  • Гаджиева, Меджибовская, Кумбс. ЕГЭ-2019. Английский язык
  • Бисеров, Маслова: ЕГЭ-2019. Русский язык. 1000 заданий
  • Соловьева. ЕГЭ 2019. География. Тематические задания
  • Политова. ЕГЭ 2019. Русский язык в схемах и таблицах
  • Москалев, Никулова: ЕГЭ 2019. Физика. Задачник
  • Галина Егораева ЕГЭ 2019. Русский язык. Задачник. 26 заданий
  • Лазебникова, Королькова. ЕГЭ 2019. Обществознание. Тренажер
  • Рязановский, Мухин. ЕГЭ 2019 Математика. Теория вероятности
  • Елена Ерохина. ЕГЭ 2019 Литература. Тренажер
  • Соловьев: ЕГЭ 2019. История. Картографический тренажер
  • Соловьев, Фадеева. ЕГЭ 2019 История. Историческое сочинение
  • Егораева: ЕГЭ 2019. Русский язык. Тренажер. 20 вариантов
  • Лаппо, Попов: ЕГЭ 2019 Математика. Тренажер. 20 вариантов
  • Ерохина: ЕГЭ 2019 Литература. Тренажер. 20 вариантов
  • Рябов, Медведев, Антошин: ЕГЭ 2019. Химия. Эксперт
  • Каменский, Богданов, Соколова: ЕГЭ 2019. Биология. Эксперт
  • Грибов, Демидова, Гиголо: ЕГЭ Физика. 1000 задач
  • Высоцкий, Захаров, Ященко. ЕГЭ Математика 4000 задач
  • Ольга Громцева: ЕГЭ 2019. Физика. 100 баллов
  • Галина Егораева: ЕГЭ 2019. Русский язык. Сочинения
  • Садовничий. ЕГЭ 2019 Математика Тригонометрические уравнения
  • Ерина. ЕГЭ 2019. Математика Профиль Практическое руководство
  • Лаппо, Попов: ЕГЭ 2019. Математика. Профильный уровень
  •  
     

    Администрация сайта не несет ответственности за действия и содержание размещаемой информации пользователей: комментарии, материалы, сообщения и темы на форуме, публикации, объявления и т.д.
    Правообладателям | Реклама | Политика
    Отопление, водоснабжение, газоснабжение, канализация © 2003 - 2018
    Рейтинг@Mail.ru Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU Яндекс.Метрика